отмывание денег

Автоматически добавленное в WPeMatico

В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег через криптовалюты

Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat. Это пятый подобный рейд в рамках общенациональной кампании по противодействию отмыванию денег в Китае. 18 мая журналист Колин Ву сообщил, что три ассоциации при Народном банке Китая выпустили…

Read more

В Грузии раскрыли группу криптовалютных мошенников. Ущерб для жертв составил 620 000 евро

Грузинские правоохранители сообщили о задержании 11 человек, подозреваемых в присвоении средств под предлогом торговли криптовалютами. Как передает Sputnik со ссылкой на МВД Грузии, мошенническая группировка начала свою деятельность весной 2019 года. По версии следствия, злоумышленники присваивали средства, принадлежащие заинтересованным в торговле криптовалютой гражданам других стран. В преступной схеме участвовали специалисты по иностранным языкам, которые связывались с жертвами и предлагали приобрести…

Read more

Оператор даркнет-сайта DeepDotWeb признался в отмывании денег через биткоин

Администратор новостного даркнет-сайта DeepDotWeb Тал Прихар признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег при помощи криптовалюты. Об этом сообщает министерство юстиции США. По данным ведомства, Прихар размещал на сайте рекламу различных маркетплейсов из теневого сегмента интернета. Оплату за услуги он получал в биткоинах и с 2013 по 2019 год заработал около 8155 BTC (более $8,4 млн на момент…

Read more